中交一航院加强董事会建设 全面提升公司治理效能
中交一航院持续加强董事会制度、流程等体系建设，促进董事会规范化、专业化运行，充分做好外部董事履职保障，为高质量建强做实董事会提供了有力支撑。
一、发力制度建设，提升公司治理水平
注重科学配置，完善董事会相关组织。2022年，在原有董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的基础上，增设科技创新委员会，进一步完善董事会专门委员会建设。目前，形成了以《公司章程》为基础，以《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《董事会议案管理办法》的“1+N”公司治理制度体系。2023年，完成发布《治理主体议事清单》《董事会专门委员会议事清单》，进一步规范董事会、董事会专门委员会运行。从制度层面促进董事会依法履职，压实管理责任。
二、强化规范运行，促进专委会作用发挥
进一步聚焦董事会专门委员会作用的发挥，对于属于专委会职责范围内的事项，在董事会前须提交专委会研究。2023年，召开董事会专门委员会会议12次，5个专委会分别对公司战略规划、项目投资、薪酬分配、内控管理、科技创新等15项重大经营管理事项进行审议研究，有效发挥专委会决策咨询作用，为董事会发挥“定战略、做决策、防风险”提供科学、高效支撑。
三、完善沟通机制，加强董事履职支撑保障
建立了覆盖会前、会中、会后的董事会决策沟通机制，使外部董事能够及时获取履职所需的有关信息。会前，至少提前一周与外部董事沟通董事会的召开时间和方式，保障到会人数和会议时效。按照董事会议案管理办法，董事会办公室对上会议案进行严格审核，做到材料内容翔实、要点清晰。会中，所有议案均由经理层汇报，加强了董事会和经理层的有效沟通。会后，以《一航院董事工作参考》为载体，按季度向外部董事汇报董事会决议及建议落实、公司生产经营、重要工作开展等情况，帮助外部董事全面掌握公司动态。拓展外部董事沟通平台，2023年，召开外部董事企情问询会1次、务虚会1次，将公司高质量深化发展为作为会议主题，为落实外部董事意见建议，形成专题报告2份，为公司决策提供有力支撑。
一航院外部董事赴公司江苏项目公司、项目部开展调研。
