4月17日至18日，黄河公司七届十二次董事会、六届二次监事会，青海黄河公司一届二十一次董事会、一届五次监事会、2023年度股东会以“现场+视频”方式在西宁召开。黄河公司董事、监事，青海黄河公司股东代表、董事、监事，黄河公司领导班子成员及相关部室负责人、董事会秘书分别出席和列席会议。

公司党委书记、董事长姚小彦主持召开董事会、股东会，并作黄河公司、青海黄河公司2023年董事会工作报告。

他指出：

2023年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在各股东监督指导和大力支持下，认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽职地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。紧扣“定战略、作决策、防风险、促改革、谋发展”功能定位，与公司党委和经理层同向发力，全力推动年度各项工作落地落实，主要经营指标保持良好增长态势，圆满完成年度目标和稳增长任务，经营业绩再创新高。

姚小彦重点围绕“强化战略引领，加快建设世界一流清洁能源企业”“健全公司治理机制，董事会规范高效运行”两个方面，从主要经营指标保持良好增长态势、聚焦改革创新巩固高质量发展基础、重视股东回报、“一流董事会”建设取得新成效、充分发挥董事会职能等方面回顾总结了2023年公司发展成绩。

姚小彦深刻剖析了公司安全生产、经营发展、队伍建设等方面存在的问题和短板，明确了2024年董事会工作思路。

就做好2024年重点工作，姚小彦强调：

一要保持战略定力，加快建设一流清洁能源企业。要以标准化、精益化、数智化，推进“存量提质、增量做优”，加快大基地建设，勇当建设国家清洁能源产业高地主力军。

二要深化改革创新，激活高质量发展动能。要加强科技创新，打造原创技术策源地，高质量实施改革深化提升行动，打造具有公司特色的新质生产力。

三要加强统筹协调，推动公司高质量发展。要统筹好投资与发展的关系，统筹好高质量发展和高水平安全的关系，统筹好生产经营与依法合规的关系，统筹好内、外部关系，全面推动公司高质量发展。

四要坚持党建引领，推动公司治理迈上新台阶。要坚持党的领导不动摇，坚定不移落实“两个一以贯之”要求，持续优化完善治理体系运行机制，不断规范公司及所属单位董事会依法合规运作，深化落实董事会职权，确保公司系统各治理主体规范高效运行。

监事会主席郑武生作公司2023年监事会工作报告，从监事会履职、董事会落实股东会要求、公司经营层执行监事会建议、公司内部监督工作开展等方面报告一年来工作情况，围绕推动清洁能源更高质量发展、提升经营管理水平、增强科技创新能力、加强内控合规管理等方面对下一步工作提出建议。

公司副总监马超代表公司党委副书记、总经理于淼作公司2023年总经理工作报告，全面回顾总结2023年重点工作完成情况，从“扛牢能源安全首要职责，夯实安全环保根基”“深挖潜能存量提质，巩固提升核心竞争能力”“做优增量储备未来，汇聚高质量发展新动能”“提升科技创新综合实力，加快科技成果转化落地”“全面深化体制机制改革，激发企业发展内生动力”五个方面明确了2024年重点工作任务。

股东代表、董事、监事分别参加黄河公司、青海黄河公司相关会议，对2023年各项工作开展取得的成绩给予肯定，从生产、经营、发展、建设等方面提出意见和建议。

会议审议通过了各项既定审议事项，听取了相关工作汇报。