近日，中工国际工程股份有限公司2023年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。北京金诚同达律师现场出席会议对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

参加本次股东大会的股东共计12人，代表股份805,864,139股，占公司有表决权股份总数的65.13%。其中参加现场投票表决的股东共计5人，包括3名社会公众股东。作为2023年度500场股东大会专项行权活动之一，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）授权代表人现场出席了本次会议。

因公司董事长王博境外出差，本次会议由公司董事、总经理李海欣主持。李海欣代表董事会向全体股东作《2023年度董事会工作报告》，面对风高浪急的国际宏观环境和艰巨繁重的改革发展任务，董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦公司“十四五”战略规划部署的各项任务，将高质量绘就的“十四五”蓝图进一步转变为务实成果，穿越了行业发展周期，实现了韧性增长，推动公司高质量发展迈上了新台阶。

监事会主席周亚民作《2023年度监事会工作报告》。2023年，监事会按照有关法律、法规规定，认真履行监事会的各项职权和义务，依法行使对公司经营管理、董事及高级管理人员履职的监督职能，在维护公司和股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。

会议审议了《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年年度报告》和《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》等15项议案。经汇总统计各项议案的现场和网络投票结果，15项议案均高票获得通过，同意率均超过99%。

公司独立董事辛修明、马超英、张黎群、李旭红（离任）分别作了2023年度述职报告，全面汇报了参与公司经营管理决策、监督公司治理、保护中小投资者合法权益、实地调研等方面的工作情况，以及本年度履职重点事项。李海欣代表公司对独立董事在规范运作、内控风险体系建设、业务发展、中小投资者权益保护等方面的勤勉尽责以及参与公司业绩说明会、帮助公司对接相关资源等方面发挥的积极作用表示衷心感谢。

会上，投服中心代表及个人股东围绕高质量发展、落实新“国九条”、优化业务布局等方面与公司进行了深入的交流，总经理李海欣、董事会秘书芮红予以积极回应。与会股东充分肯定了公司稳健发展和规范治理成效，对公司发展提出了建议，并表示对公司未来充满信心。

注：投资者服务中心是经中国证监会批准设立并直接管理的证券金融类公益机构，旨在以投资者需求为导向，扩充投资者知权渠道，丰富投资者行权方式，完善投资者赔偿救济维权手段，切实维护投资者的合法权益。2023年，投资者服务中心首次集中参加了全国500家上市公司年度股东大会，取得良好效果。在总结去年参会经验的基础上，2024年投资者服务中心会同沪深北交易所和各地证监局精心遴选参会公司，确保本年度专项行权高质量开展。中工国际被选为此次参会公司之一。