一、对外投资概述

(一)基本情况 为实现公司发展需要，珠海双喜电器股份有限公司(以下简称“公司”)拟

在新加坡设立全资子公司，公司名称“SIN DOUBLE HAPPINESS ELECTRIC APPLIANCE PTE LTD”，注册资本 3,000.00 美元，作为公司在海外的营销平台。

(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重

大资产重组》规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或 控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资成立子公司， 不构成重大资产重组。

(三)是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

(四)审议和表决情况
2024 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于

对外投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司设立上述子公司，同意授权 公司管理层全权办理上述子公司设立的有关事项。根据《公司章程》等相关规定， 本次交易事项无需提交股东大会审议。

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次子公司的设立需到新加坡会计与企业管理局等相关部门办理设立登记

的有关事项。

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域 (七)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况
名称:SIN DOUBLE HAPPINESS ELECTRIC APPLIANCE PTE LTD 注册地址:120 ROBINSON ROAD #13-01 SINGAPORE 068913 主营业务:家用电器研发;家用电器的加工销售;电热食品加工设备销售;

家用电器零配件销售;家用电器安装服务;电机及其控制系统研发; 照明器具 销售;建筑材料、装饰材料销售;

各投资人的投资规模、方式和持股比例:

公告编号:2024-024

(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 新成立子公司注册资本，未涉及增资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，因此未签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长

远布局和战略规划。

(二)本次对外投资存在的风险 本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎

重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险。对此，公司将 进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队， 积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司经营及财务的影响 本次对外投资不会对公司目前财务状况和业务经营产生重大影响，本次对外

投资将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积 极影响。

五、备查文件目录

《珠海双喜电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司 董事会 2024年10月11日