合规

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海外合规 | 构建着眼于项目的制裁合规风险应对机制

从中美贸易战、俄乌冲突，再到美国对华的投资限制，“长臂管辖”、“经济制裁”等概念逐步被我国涉外法治领域所关注。自此，我国才开始强化“企业合规”的管理要求，先后下发了《企业境外经营合规管理指引》、《中央企业合规管理办法》等法律文件，而“Compliance”（合规）这个专业领域才开始渐渐成为一个热点，且在很多大型跨国公司（尤其是科技公司）中，Compliance已经独立于LegalDepartment（法律部门）之外，成为了独立的Compliance Department（合规部门）。

法律合同 2023年10月13日 0 点赞 5196 浏览

沙特数据合规：法律背景、合规框架与实施策略——以互联网企业入驻沙特为例

从实践的角度看，数据合规体系应当包含科学的组织架构和完善的数据管理制度，在沙特也存在建立数据合规体系的科学架构、完善管理制度的必要性。

国别分析 2024年07月17日 0 点赞 5264 浏览

对当前国际工程合规管理的几点思考

复杂环境下国际工程的合规管理

法律合同 2022年03月24日 0 点赞 5296 浏览

工程企业如何兼顾工程分包采购的合规性及高效性？

随着国有工程企业规模和市场的扩大，分包服务的采购金额越来越大。很多工程企业因采购金额大、涉及面广、合规管理等诸多原因，要求一些非依法必须招标项目亦需采用公开招标的方式进行采购。

项目管理 2022年08月27日 1 点赞 5450 浏览

俄乌局势下的制裁合规策略

当前俄乌局势持续紧张情况下，美国及其盟友对俄制裁不断加码，而且这些制裁的规则让人眼花缭乱。对此，道琼斯风险合规中国总监马建新在主旨演讲中指出，我们防范制裁风险千万不要掉进这些“规则的陷阱”，而应该“以风险为本”，不是“想当然”，而是要“知其然，知其所以然”，通过全面分析制裁规则，评估制裁风险，然后结合交易场景，从顶层设计制裁合规专项框架，从业务流程中去管控风险，在总体国家安全观的理念下，真正做到“未雨绸缪，防患未然”。

法律合同 2022年04月19日 0 点赞 5717 浏览

涉俄业务风险防范——风险防控到诉讼执行的全面应对策略

解析涉俄业务企业的风险防范与应对措施。

法律合同 2022年05月05日 3 点赞 5723 浏览

境外投资合规之路——37号文登记全攻略

37号文是指《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号文，简称“37号文”）。实质就是“境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资的外汇登记”。

海外投融资 2025年02月06日 0 点赞 5812 浏览

印度公司注册流程及合规要求

印度公司注册后，需定期完成以下合规事项以避免罚款或法律风险：1. 委任审计师：公司须在注册后30天内任命一名印度特许会计师协会（ICAI）注册的执业审计师。2. 董事DIN年检（DIN KYC）：所有持有董事识别号（DIN）的人员（注册时自动分配）需每年更新联系方式（电话/邮箱），以验证MCA记录的有效性。3. 开业证明（Commencement of Business）：注册后180天内，公司须开设银行账户，股东需按公司章程（MOA）注资。例如，若注册资本为10万卢比，股东需将等额资金存入公司账户，并向

国别分析 2025年06月24日 0 点赞 5826 浏览

亚洲开发银行反腐败与诚信办公室2021年年报概览

亚洲开发银行反腐败与廉政办公室（OAI,Office of Anticorruption and Integrity)发布2021年年度报告。报告显示，2021年，亚行提交了5家公司和8名个人的交叉制裁申请。根据其他多边开发银行的制裁决定通知，亚行对123家公司和29名个人实施了交叉制裁。2021年，亚行对12家公司和5名个人进行了谴责，对17家公司和11名个人进行了警告。

法律合同 2022年06月02日 0 点赞 6334 浏览

做合规的“EPC+F”模式

项目管理 2020年04月12日 225 点赞 6740 浏览