中工国际聘任李海欣先生为总经理
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第十一次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件或传 真方式发出，会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开。会 议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决了如下决议：
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》。同意提名李海欣先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事对公司本次补选董事发表了独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘 任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任李海欣先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。
附件：董事候选人、总经理简历
李海欣先生：50岁，大学本科学历，教授级高级工程师。
历任机械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研 究院建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院 副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，本公司副总经理。
现任本公司总经理、党委副书记，中白工业园 区开发股份有限公司董事。李海欣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董 事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执 行人”。
