北方国际设立北方国际东帝汶分公司
北方国际合作股份有限公司董事会审议通过了《设立北方国际东帝汶分公司》的议案表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为执行东帝汶市政道路修复项目，降低税收提升经营质效，滚动开拓东帝汶工程承包市场，公司拟在东帝汶设立分公司，该分公司具体情况如下：
1、分公司名称： 北方国际合作股份有限公司东帝汶分公司（暂定）；
2、注册地：东帝汶帝力；
3、经营范围：东帝汶境内市政、房建、公路桥梁、工业、农业及电力项目 开发及执行工作；
4、管理安排: 分公司设一名总经理，由北方国际派出，主要负责东帝汶分公 司日常管理工作，同时协助北方国际各业务部门进行东帝汶项目开发及执行工作；
5、存续及退出：在项目跟踪及实施期间，分公司将保持存续。
未来将视东帝汶市场后续开发情况，综合研判东帝汶分公司存续的必要性。若未来决定分公司不再存续，注销程序按照当地法律规定的注销流程进行。
董事会授权经营管理层具体办理该分公司在国家相关有权部门的审批和注册相关事宜。
