北京城建国际事业部开展境外刑事风险专题合规培训
11月15日下午，北京城建国际事业部组织开展《高管海外旅行刑事风险防控》专题合规培训，全面提升管理人员防范化解刑事风险的能力和水平。培训由国际事业部副总经理、总法律顾问丁力主持，经理助理及以上领导、平台层部门负责人、境外各单位负责人以及各单位合规风控专员等参加本次培训会。
王涛律师以出境刑事风险涉及的美国主要法律为核心，从“美国经济制裁刑事风险”、“美国出口管制刑事风险”、“美国反海外腐败刑事风险”、“美国反洗钱刑事风险”四个方面，通过一个个丰富详实的案例，深入剖析了高管海外旅行面临的主要刑事风险。此外，对于高管海外旅行刑事风险的防控措施，王涛律师整理了出境前、出入境时、在境外时需要注意的相关事项，为各管理人员避免相关违规行为提供解决方案。
丁力强调，本次培训旨在梳理企业高管海外旅行出入境各个环节中可能存在的刑事风险，结合实际案例，对管理人员作出预警，提醒大家防患于未然。通过本次培训，国际事业部管理层对于高管海外旅行面临的主要刑事风险及防控措施，有了更加深入的了解与认识。
疫情时代结束后，国际事业部管理层应当积极地“走出去”，充分发挥和项目部的协同作用，企业也应未雨绸缪，积极做好事前防范，将海外旅行过程中的刑事风险最小化，并在遇到刑事风险时有效应对。
