4月29日，中国建筑股份有限公司发布关于公司董事、总裁辞任的公告。

2024 年 4 月 28 日，张兆祥先生向中国建筑股份有限公司（以下简称公 司）董事会递交辞呈。因年龄原因，张兆祥先生向董事会辞去公司董事、董事会专门委员会相关职务以及公司总裁职务。离任后，张兆祥先生不再担任公司任何职务。根据《中国建筑股份有限公司章程》相关规定，张兆祥先生的辞任自其辞呈送达董事会日起生效。张兆祥先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司及公司董事会的正常运作产生影响。张兆祥先生辞职报告载明，在其任职期间与公司董事会无意见分歧，也无因辞职而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。张兆祥先生自担任公司董事、总裁以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略发展、科技创新、经营管理等方面发挥了重要作用，带领经理层谋经营、抓落实、强管理，为推动公司经营业绩稳健增长和高质量发展作出重要贡献。董事会对张兆祥先生在任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

张兆祥先生，曾任中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中国建筑股份有限公司董事、总裁。正高级工程师，硕士研究生。曾任中国有色工程设计研究总院院长、党委书记，中国恩菲工程技术有限公司董事长、总经理，中国冶金科工股份有限公司党委常委、副总经理、董事、总经理、党委副书记，中国冶金科工集团有限公司党委常委、党委副书记、总经理、党委书记、董事，中国五矿集团有限公司党组成员、副总经理等。2020年7月起任中国建筑集团有限公司党组副书记，2020年8月起任中国建筑集团有限公司董事，2020年12月起任中国建筑股份有限公司董事，2022年2月起任中国建筑集团有限公司总经理、中国建筑股份有限公司总裁。

同日，中国建筑股份有限公司发布关于聘任公司总裁的公告。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五十七次会议，审议通过《关于聘请文兵任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。根据工作需要，经公司第三届董事会提名委员会审核和建议，董事会同意聘任文兵先生为中国建筑股份有限公司总裁。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。

附件：文兵先生简历

文兵先生，现任中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记。教授级高级建筑师，硕士研究生。2011 年 6 月起任中国建筑设计研究院建筑设计总院院长、临时党委副书记；2014 年 12 月起任中国建设科技集团股份有限公司党委委员、副总裁；2017 年 12 月起任中国建设科技有限公司党委副书记、董事、总经理，中国建设科技集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁；2020 年 7 月起任中国建设科技有限公司党委书记、董事长、总经理，中国建设科技集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁；2020 年 10 月起任中国建设科技有限公司党委书记、董事长，中国建设科技集团股份有限公司党委书记、董事长。2024 年 4 月起任中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

文兵先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记外，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。文兵先生未持有公司股票。文兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。