一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法>的议案》。修订后的《中工国际工程股份 有 限 公 司 金 融 衍 生 业 务 管 理 办 法 》 本议案经董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议审议通过后提交董事会审议。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。为巩固发挥乌兹别克斯坦既有市场竞争优势，深入实施属地化经营，培育具有支撑作用的支柱市场，同意将第四、第五工程事业部合并，成为新第五工程事业部，将现有乌兹别克斯坦市场从新第五工程事业部拆分出来，成立新第四工程事业部。新第四工程事业部将做好乌兹别克斯坦在执行项目的同时，聚焦优势领域加大市场开发力度，辐射带动周边国家市场，积极开展业务模式创新，提升公司在国际工程市场的专业竞争力。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司保加利亚分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司保加利亚分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd.Bulgaria Branch），分公司注册和办公地点为首都索非亚。经营范围为：承揽保加利亚工程项目，支持项目执行；收集保加利亚市场项目信息，开发周边地区业务。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司阿尔及利亚代表处的议案》。代表处名称拟定为“中工国际工程股份有限公司阿尔及利亚代表处”（China CAMCEngineering Co.,Ltd. Algeria Representative Office），注册和办公地点为首都阿尔及尔。主要工作范围为：承揽阿尔及利亚工程项目，支持项目执行；收集阿尔及利亚市场项目信息，开发周边地区业务。
5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事的议案》。同意提名赵立志先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案经董事会提名委员会 2025 年第一次工作会议审议通过后
提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议