会议会场

8月16日，集团公司召开董事长与外部董事沟通会、总经理向外部董事汇报会、外部董事务虚会等系列会议。集团公司党委书记、董事长杨哲峰，总经理、党委副书记王红伟，外部董事召集人许四发，外部董事莫文贺出席会议，外部董事马秀芝通过视频参加会议，党委副书记、工会主席、职工董事董梁，党委常委、纪委书记、监事会主席公相鹏，以及董事会秘书、公司办公室（董事会办公室）、法律合规部负责人出席会议。

杨哲峰对外部董事长期以来给予集团公司的理解、支持和帮助表示感谢。他指出，集团公司外部董事始终心系企业改革发展，在关键环节和重点领域对集团公司进行把航定向，以高度的责任感、使命感忠诚履职，以求真务实、严谨细致的作风开展调查研究，为集团公司的战略规划制定、改革发展创新、企业健康运行等付出了大量心血，促进了集团公司董事会更好发挥“定战略、做决策、防风险”的作用。上半年，集团公司持续补齐短板、强化弱项，党的建设、经营质量、项目管控、人才队伍和体制机制建设等均取得了有效进展和较好效果，稳住了企业生产经营的基本盘，为实现高质量发展奠定了基础。在今年剩下的时间里，集团上下将共同发力，求真务实，真抓实干，团结奋斗，久久为功，一步一个脚印，稳扎稳打，下大力解决企业发展中存在的问题，持续夯实基础工作，不断促进管理工作水平的提升，奋力实现年度工作目标。

王红伟向外部董事汇报了2023年上半年董事会决议执行情况、生产经营情况以及下半年工作目标和措施。他表示，上半年按照年度工作目标和年初各项工作部署，聚焦“市场经营、施工生产、经济管理、资金管控”四条主线，各项工作稳步向前推进。下半年，将继续优化经营布局工作“强龙头”、强化在建管控工作“补弱项”、持续改善财经状况“稳根基”、持续释放改革动能“增动力”、奋力完成全年任务“夯基础”，聚焦全年目标任务不放松，夺取新班子提出的“三年三步走”战略首战胜利。

外部董事对集团公司上半年各项工作给予了充分肯定，切实感受到了企业各项经济指标在持续性改善，高度认可在企业深化改革、解决遗留问题等方面作出的努力。对于企业下一步工作重点和发展方向，外部董事指出：一是要坚定落实“三年三步走”发展战略目标，锚定目标任务，不断补短板、强弱项，为明年强质量、上台阶夯实基础。二是要做好对标一流补齐短板，在加大公招项目力度、优化资源配置、加大清收清欠力度、做好投资项目分类、加强风险管控等方面持续拔点攻坚，全面提升企业治理能力和治理水平。三是要持续完善沟通机制，密切关注内外形势，坚定做好“十四五”后半篇文章，确保圆满完成企业“十四五”规划各项任务。外部董事召集人许四发专门就落实“项目管理十问”“现金为王”等管理理念，抓实改善财经基本面各项具体工作提出了指导意见。他指出，要坚定信念信心，紧盯目标任务，强化战略引领，持续抓好董事会系统建设，凝心聚力、开拓进取，努力完成全年目标任务，坚定建设最具价值创造力的现代建筑产业集团。

外部董事还就会议召开形式、履职服务、调研安排、日常沟通等方面需要改进的问题和相关要求进行了讨论。