关于在香港设立子公司专业从事国际市场布局、海外渠道建设等业务的公告。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

(一)广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)目前主 营清洁可再生能源(新能源)、生态植物纤维制品及精密(智能) 制造业务，市场分为国内与国际两部分，其中国际市场涵盖北美、 欧洲、南美、大洋洲、中东等地区，出口产品包括生态纸餐具、 新能源汽车零部件等。2024 年上半年公司大力推动落实“品牌 建设”、“市场拓展”、“国际化”三大工程，主动出海挖掘机 会，进一步拓展国际市场，增加订单，促使产品销量和产能利用 率大幅提升，出口业务营业收入增长，国际市场拓展趋势向好。

为进一步落实“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三 大工程，公司拟在香港设立子公司，以此作为公司与国际市场销 售、对接客户的重要联络机构及业务窗口，统筹整合公司国际市 场的品牌和渠道建设，提升公司在国际市场的品牌知名度和影响 力，加快推动公司制造企业的全球化布局;同时进一步开拓国际 市场，提高产品直销比率及毛利率，促进增加销售总额和利润。

(二)2024 年 10 月 14 日公司召开第十一届董事会第五次。

临时会议，审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》。本项 议案无需提交股东大会审议。

(三)本次设立子公司事宜不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、拟设立子公司的基本情况

(一)子公司英文名称:Oasis Multinational Limited

(二)地址:拟选择交通便利、商业氛围浓厚的区域，方便 客户和合作伙伴的到访。

(三)执行事务董事:韩卫宁/Han Weining (四)出资额:首期不超过人民币 500 万元 (五)与公司关系:该子公司是公司全资子公司。 (六)定位:该子公司采用轻资产运作，具备盈利能力的实

体利润单元。 (七)经营范围:客户联络、国际市场布局、海外渠道建设

及拓展等。公司本次在香港设立子公司需经香港相关部门的审核 批准，具体经营范围以审核结果为准。

三、本次设立子公司的目的及影响

公司目前主营清洁可再生能源(新能源)、生态植物纤维制 品及精密(智能)制造业务，涵盖国内与国际两大市场，其中国 际市场营业收入占比不断提升，经营趋势向好。为进一步落实“品 牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三大工程，公司拟在香港 设立子公司，以此作为公司与国际市场销售、对接客户的重要联 络机构及业务窗口，统筹整合公司国际市场的品牌和渠道建设， 提升公司在国际市场的品牌知名度和影响力，加快推动公司制造

企业的全球化布局;同时进一步开拓国际市场，提高产品直销比 率及毛利率，促进增加销售总额和利润。

四、备查文件目录

广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第五次临时会 议决议

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日