第六届董事会第三十九次会议现场

3月6日，中铁十六局集团公司召开第六届董事会第三十九次会议、2024年第一次董事长与外部董事沟通会、总经理向外部董事汇报会和外部董事务虚会。集团公司党委书记、董事长杨哲峰，总经理、党委副书记、董事王红伟，外部董事召集人史道泉，外部董事莫文贺、张凤华、薛峰，党委副书记、工会主席、职工董事董梁出席会议；集团公司在京班子成员列席会议。会议由杨哲峰、史道泉分别主持。

2024年第一次董事长与外部董事沟通会、总经理向外部董事汇报会现场

杨哲峰代表集团公司党委和董事会对去年履职的外部董事表达感谢，对新任外部董事表示欢迎，并简要报告了新一届领导班子任职以来企业改革发展情况。他指出，股份公司党委高度重视二级公司董事会和外部董事队伍的建设，选派政治过硬、领导经验丰富的外部董事加入十六局董事会，既是推动国有企业改革深化提升行动的重要举措，也是完善中国特色国有企业现代公司治理的扎实行动，更是对我们十六局高质量发展的支持和引领。当前，企业改革发展稳定任务依然艰巨繁重，四位外部董事具有丰富的领导和管理经验，集团公司党委、经理层和各级组织要全力配合、服务保障好各位董事，期望接下来与各位董事一道，聚焦“一利稳定增长，五率持续优化”目标，坚持集约化发展、专业化运营、精益化管理，共同发力，团结奋斗，巩固和增强企业回升向好的态势，全力推动企业高质量发展再上新台阶。

王红伟向外部董事汇报了企业基本情况、2023年经理层工作情况和2024年总体目标、思路、措施。他表示，2023年集团公司经理层围绕核心职能，推动决策职权规范化行使，提升经营承揽体系化能力，强化施工生产制度化管理，压实经济管理主体性责任，力推财经管控刚性化执行，取得了一定的成效。2024年将在董事会正确领导下，聚焦提质量、上台阶，以经营工作、生产管理、经济管理、财务管理和综合管理五条工作主线为核心抓手，通过提升企业组织能力打开发展空间，开拓企业高质量发展新局面。

外部董事对集团公司经营承揽、清收清欠、大型项目管控、风险化解等工作给予了肯定，对班子成员团结协作、求真务实、踏实奋进和企业干事创业的良好氛围给予了认可，并对今后推动企业改革创新和高质量发展提出五点建议：一是加强战略谋划，找准发展定位。正确处理好发展质量与扩大规模的关系，坚持以利润为中心，加强成本管控，优化资源要素配置，确立自身优势和盈利支撑，并予以充分发挥。二是勇闯海外市场，加快产业布局。紧跟国家“一带一路”倡议，落实中国铁建“海外优先”部署，一方面争取中国铁建系统内部牵头单位的支持，另一方面要加强对优势国别市场的主导，争取主动，逐步将核心市场由国内向国外转移，实现国内海外齐头并进。三是优化组织架构，降本提质增效。进一步推进“双总部”建设取得新成效，优化组合内部专业公司，外争市场，内抓管理，实施精兵简政策略，降低管理成本。四是落实六项职权，坚持实事求是。按照股份公司董事会建设要求，积极开展战略规划、产业和经营布局专题研究，加强经理层成员任期制和契约化管理，实事求是考核，严格按照考核结果决定经理层薪酬、聘任等，将董事会“六项职权”落实落地。五是强化董事会建设，夯实基础工作。按照股份公司管理办法和考评机制，明确奋斗目标，细化董事会工作措施，加强董事会专业化建设和规范化运作，压实责任，进一步提升董事会运作的规范性和有效性。

外部董事务虚会现场

史道泉在外部董事务虚会上强调，外部董事要牢记使命，认真落实股份公司党委部署，切实发挥好董事会和外部董事作用，真正推动企业高质量发展。要加强沟通，处理好外部董事之间、外部董事与任职公司的关系，优质高效履职。要加强董事会基础工作，实现董事会规范化运作。要探索履职运行机制，更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。要加强党风廉政建设，严格落实“中央八项规定精神”和股份公司廉洁从业“十条禁令”要求。

集团公司董事会秘书，法律合规部、公司办公室（董事会办公室）负责人列席了有关会议。